Käesolevas uurimustöös käsitlen teemat rahapesu, kuidas see reaalselt toimib ja kuidas tõkestatakse. Üritan anda ülevaate rahapesust rahvusvahelisel tasandil. Ühtlasi on ka uurimustöö eesmärgiks saada uusi teadmisi ning neid edasi anda, olla kursis erinevate rahapesu eripäradega. Töö olen jaganud teemade kaupa peatükkideks, selgitades esimeses peatükis rahapesu olemust, teises peatükis selle kasutusvorme ja kolmandas takistusviise.
Rahapesul on nii otsene kui kaudne ja ka rahaline mõju ettevõtlusele, riigi majandusele ja poliitikale (maksudest saamata jäänud tulu, riikidevahelised suhted ja välispoliitika, korruptsioon, seadusandlus) ning kuritegevusele (sh terrorismi rahastamine, massihävitusrelvade levik jmt). Maailmas toimuva globaliseerumise ning elektrooniliste seadmete arengu tõttu on rahapesu võimeline saavutama mastaapsemaid mõõtmeid. Mida rohkem arenevad tehnilised vahendid, seda rohkem arenevad rahapesu skeemid. Erinevate osapoolte kaasatuse või keerukate skeemide tõttu on küllaltki raske hinnata rahapesu mõju ulatust ja majanduslikku kahju ning selle avastamine raske.
Uurimistöö temaatikana käsitlen rahapesu kui piirideüleselt toimuvat kuritegu ning sellest kasusaaja asukohamaaks ei pruugi olla rahapesu toimumise riik. Samuti tugineb rahapesu tõkestamine tugevalt rahvusvahelistele standarditele ja korraldustele ning ka kontrollile. Töö viimases osas annan võimalikult hea ülevaate sellest, mis seisu on tänaseks päevaks jõutud nii rahapesu kui selle tõkestamisega.
annaabi.ee 
Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna!
Lae alla rahapesu_mis_see_on_ja_kuidas_seda_reaalselt_teostatakse_voimalused_selle_takistamiseks.docx
100 punkti
~ 13 lehte
30 laadimist
0 arvamust 
Sisene Facebook'ga
Sisene Google'ga
Sisene LinkedIn'ga
Kõik kommentaarid