Eesti infotehnoloogia kolledz IT süsteemide arenduse õppekava Tanel Pääro Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse essee Juhendaja: Lembit Viilup Tallinn 2013 Rahapesu on meie ümber eksisteerinud juba mõnda aega. Kõik ikka sellepärast, et legaliseerida kriminaalsel teel teenitud ,,musta" raha. Kuid paljudel pole aimu, mida see protsess tegelikult endast kujutab ning seepärast heidan pilgu minevikku, vaatan olevikku ja annan ülevaate rahapesu olemusest. Mõistet ,,rahapesu" kasutasid esmakordselt USA Riigikassa agendid 1930. aastatel, kes püüdsid Itaalia päritolu Ameerika Ühendriikide New Yorgi organiseeritud kuritegevuse juhtfiguuri Al Capone'i kohta süütõendeid koguda. Al Capone'il omas sadu pesumajasid,
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI TALLINNA KOLLEDŽ Rahvusvahelised investeeringud RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS. Uurimustöö Õppejõud: Tallinn 2016 SISUKORD SISSEJUHATUS..............................................................................................................................3 1.RAHAPESU OLEMUS................................................................................................................4 2.RAHAPESU REAALNE TOIMIMINE...................................
Süütu inimesele kannatusi mittepõhjustamine. Põhiõigusi kindlustamine. Karistamine, et keegi ei rikuks ühiskonnas eksisteerivaid norme. ohvrid soovivad loovutada oma konflikti riigile, kes sellega oskab paremini tegutseda ja lahendada riik on selline pool, kes saab neutraalselt otsustada (veritasu vältimine). laiendavad inimese normide ja väärtuste arusaamad. Korraloomine ja selle täitmine. On sätestatud menetluskord: Normi eesmärk orienteerumine tulemuse saavutamises. Kriminaalmenetluse piiritlemine. Ruumiline kehtivus EV kriminaalmenetlusõiguse sätted kehtivad kõigis EV territooriumil toimetatavates kriminaalmenetlustes sõltumata kuriteo toimepanemise kohast, kui see ei ole välislepingutega määratud teisiti (rahvusvahelises kriminaalmenetlusalases koostöös, kui Eesti on taotlevaks või täitvaks riigiks)
Kõik kommentaarid