Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse (0)

Eesti infotehnoloogia kolledž
IT süsteemide arenduse õppekava
Tanel Pääro
Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse
essee
Juhendaja : Lembit Viilup
Tallinn 2013
Rahapesu on meie ümber eksisteerinud juba mõnda aega. Kõik ikka sellepärast, et legaliseerida kriminaalsel teel teenitud „musta“ raha. Kuid paljudel pole aimu, mida see protsess tegelikult endast kujutab ning seepärast heidan pilgu minevikku, vaatan olevikku ja annan ülevaate rahapesu olemusest.
Mõistet „rahapesu“ kasutasid esmakordselt USA Riigikassa agendid 1930. aastatel, kes püüdsid Itaalia päritolu Ameerika Ühendriikide New Yorgi organiseeritud kuritegevuse juhtfiguuri Al Capone'i kohta süütõendeid koguda. Al Capone’il omas sadu pesumajasid, mis tegid võimalikuks illegaalse alkoholimüügiga teenitud raha varjamise ametivõimude eest. Ta presenteeris kõikides pesumajade finantsaruannetes teenitud tulu kui ausat teenistust. Tänu sellele, et Al Capone kasutas vaid pesumaju „räpase“ raha „puhtaks pesemiseks“, saigi kogu tegevus endale nimetuseks rahapesu.
Rahapesu