Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Kuidas siis notar kontrollib tehingu asjaolusid ?

Lõik failist

Maila Rumessen JU148
Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel
Notari on avalik-õigusliku ameti kandja, kes on sõltumatu ametiisik ning kellele riik on andud õigussuhete turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise ülesande. Notar peab olema erapooletu ja usaldusväärne isik. Erinevalt teistest nõustajatest kaitseb notar võrdselt mõlema poole huve ja jälgib, et tehing oleks tasakaalus, pidades silmas ka neid isikuid, kes pole otseselt notari ametitoimingu osalised, kuid kelle huve võidakse sellega riivata. Ametikohustustega teatavaks saanud info ja tehtavate toimingute sisu peab notar hoidma saladuses.
Tänapäeval on rahapesu ja terrorism seotud. Rahapesu on kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara tõelise olemuse, päritolu, asukoha, ümberpaigutamise ja omandiõiguse saladuses hoidmine. Terrorismi saab aga määratleda, kui tegevust, millega kavatsetakse põhjustada surma või vigastusi tsiviilisikule, kes ei osale relvastatud konfliktis .
  • Rahapesu ajaloost


    Rahapesu paigutatakse üldjuhul möödunud sajandisse, kuid peamised tegutsemis viisid
  • Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel #1 Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel #2 Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel #3 Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel #4 Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel #5
    Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
    Leheküljed ~ 5 lehte Lehekülgede arv dokumendis
    Aeg2019-01-17 Kuupäev, millal dokument üles laeti
    Allalaadimisi 14 laadimist Kokku alla laetud
    Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
    Autor maili50 Õppematerjali autor
    Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel

    Kasutatud allikad

    Sarnased õppematerjalid

    thumbnail
    32
    docx

    Notariaaltoimingud – arvestus 2017

    Notariaaltoimingud – arvestus 2017 1. Notari tegevus pärimismenetluses Kui notarile on esitatud pärimismenetluse algatamiseks avaldus teeb ta koheselt pärimisregistrisse selle kohta kande. Lisaks pärimisregistri kandele avaldab notar teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Igaühel on võimalik tutvuda teadaannete lehel avaldatud teadetega aadressil http://www.ametlikudteadaanded.ee/. Notar saadab teated ka teistele võimalikele pärijatele, kelle andmed on talle esitatud, et nad saaksid otsustada, kas nad soovivad pärida või soovivad pärandist loobuda. Kui ei ole teada, kas pärandajal oli sugulasi, kellel oleks õigus pärida või pärija aadress ei ole teada, siis avaldab notar väljaandes Ametlikud Teadaanded nende andmete saamiseks üleskutsemenetluse.

    Perekonna- ja pärimisõigus
    thumbnail
    36
    doc

    Pangandusõigus

    Mingi osa saab ikka tagasi. Süsteem peab olema kas riigi enda poolt loodud või riik peab tunnustama teda. Nt Soomes on hoiustuskindlustus süsteem pankade all. Rahapesu tõkestamine ­ kuni 1995. aastani rahapesust eriti ei rääkinud. Pankadele oli pandud esimesed kohustused. Rahapesu tõkestamine on tänapäeval üks suuremaid kuritegevuse osa. Paljudel juhtudel on tegemist piiriületamisega seotud rikkumisega. Krediidiasutuse teine regulatsioon 1999 jõustus rahapesu tõkestamise seadus. Lisaks pankadele pandi kohustus veel teha kindlaid meetmeid, fikseerida summasid jne kõikidele muudele finantsalal tegutsevatele asutustele. 2002- a finantsinspektsiooni seadus ­ oluliselt muudeti finantssektori järelevalvet. Väärtpaberi turu üle teostas järelevalvet väärtpaberi inspektsioon. Inspektsioon valitsemisasutusena. 1998. a suur panganduskrahh, kus turult lahkus üks suur pank ­ Maapank ja kaks väikest ­ Evea ja Erapank

    Õigus
    thumbnail
    48
    doc

    NOTARIAADI KORRALDUS EESTIS JA VENEMAAL

    .............................................................................................................. 12 2.2 Venemaal............................................................................................................... 18 3. Notariaadi korraldus Eestis ja Venemaal......................................................................... 19 1. Notarite õiguslik staatus.................................................................................................. 19 1. 1 Notari õiguslik staatus Eestis...................................................................................... 19 1.1.1 Notar kui avalik-õigusliku ameti kandja...................................................................... 20 1.1.2 Notar kui vaba elukutse esindaja............................................................................... 21 1.2 Notari õiguslik staatus Venemaal.................................................................................. 22 . Arvutivõrgus.

    Õigusteadus
    thumbnail
    52
    doc

    PÄRIMISÕIGUSE ÜLDISELOOMUSTUS.

    Surma puhuks tehtavad tehingud erinevad inter vivos tehingutest, s.t. elavate vahelistest tehingutest Kuna pärimisleping jõustub selle sõlmimise momendist, seega juba pärandaja elu ajal, siis on oluliselt oma mõjult tehingu tegija enda varalisele sfäärile. Erinevalt kinkelepingust, jääb nii notari seadusandja pidanud vajalikuks rõhutada, et pärimislepinguga ei või kitsendada pärandaja õigust juures kui ka kodus testamendi teinud isik või ka pärimislepingu sõlminud isik endiselt oma vara vallata, kasutada ja käsutada oma vara (PärS § 96 lg 1). omanikuks ja seda ka sel juhul, kui ta loetleb testamendis või pärimislepingus üles isegi oma konkreetsed esemed ja õigused

    P?rimis?igus
    thumbnail
    125
    docx

    Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid

    Kriminaalmenetlus Sotsioloogilises plaanis võib kriminaalmenetluse põhiolemuseks lugeda teatud napi sotsiaalse ressursi jagamist sel viisil, et jagamise tulem oleks legitiimne, st ühiskonnas siduvana aktsepteeritav. Kriminaalmenetluses jagatavaks ressursiks on: 1) riigipoolne karistusõiguslik reageering toimepandud kuriteole e nn kuriteo järelmid; Riigipoolsed võimalikud karistusõiguslikud reageeringud toimepandud kuriteole järgmised: 1. Kriminaalkaristuse kohaldamine (KarS § 44-46 ja 49-54) 2. Kriminaalkaristuse asendamine üldkasuliku tööga (KarS § 69-70) 3. Kriminaalkaristusest tingimuslik vabastamine (KarS V ptk.) 4. KarS-i VII ptk-s sätestatud nn muude mõjutusvahendite kohaldamine 5. Iseseisvaks riigipoolseks reageeringuks toimepandud kuriteole tuleb lugeda KarS-i §-s 80 sätestatud ja humanismist kantud kohtu võimalust vabastada karistusest kuni vi

    Kriminaalmenetlus
    thumbnail
    46
    doc

    Õiguse aluste kordamisküsimused

    ÕIGUSE ALUSED 2011/2012 KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS 1. Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? · Avalik võim · Territoorium, millel see avalik võim kehtib · Rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu. Riigil on 3 põhitunnust: 1)territoorium Territooriumi moodustavad maa-ala, maapõu, õhuruum ja kui tegu on mereriigiga, siis ka territoriaalvesi. Riigi alla kuuluvad tinglikult ka selle riigi lipu all liikuvad alused ning teistes riikides asuvad saatkondade territooriumid. Riigi territooriumi määrab riigipiir, mis määrab ühtlasi ka riigi suveräänsuse ulatuse. Riigipiiri rikkumine on alati karistatav. 2)rahvas/elanikkond Rahvas moodustub kõigist antud riigi alal elavatest ja selle seadustele alluvatest isikutest. Olenevalt oma sidemetest ant

    Uurimistöö meetodid
    thumbnail
    202
    rtf

    LEPINGUTE KOGUMIK

    Uido Truija LEPINGUTE KOGUMIK p r a k t i l i n e k ä s i r a a m a t I Estada 1 2002 2 SISUKORD Agendileping Maaklerileping Litsentsileping Garantiikiri Garantiileping Hoiuleping Käendusleping Käsirahaleping Käsundusleping Komisjonileping Laenuleping Faktooringuleping Fransiisileping Müügileping Ettevõtte üleandmise leping Vahetusleping Kinkeleping Eluruumi üürileping Eluruumi allüürileping Mitteeluruumide rendileping Ehitise ajutise kasutamise leping Tasuta kasutamise leping Liisinguleping Nõude loovutamise leping Kohustuse ülevõtmise leping Töövõtuleping Veoleping Ekspedeerimisleping Seltsinguleping 3 LEPINGUTE NÄIDISED

    Õigus
    thumbnail
    345
    docx

    Äriõiguse alused kontrolltöö 1 jaoks full konspekt

    teaduslik tegevus. Seega ei ole tulu maksustamisel oluline, kas maksumaksja tegevus on püsiv, vaid see, et tegevus toimub toimuma tulu saamise eesmärgil. Käibemaksuseaduse65 (KMS) § 2 lg 2 määratleb ettevõtluse mõistet aga järgnevalt: Ettevõtlus käesoleva seaduse tähenduses on isiku (§ 3) iseseisev majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust, olenemata tegevuse eesmärgist või tulemustest. Ettevõtlusena käsitatakse ka notari, kohtutäituri ja vandetõlgi ametitegevust. Ettevõtlusena ei käsitata äriühingu ja tema püsiva tegevuskoha vahelist teenuse osutamist. Riigi-, valla- ja linnaasutuse ning avalik- õigusliku juriidilise isiku tegevust käsitatakse ettevõtlusena üksnes siis, kui see tegevus kujutab endast kuuenda direktiivi lisas D sätestatud majandustegevust või selliseid käesoleva seaduse § 1 lõikes 1 loetletud tehinguid ja toiminguid, mida

    Õiguskaitseasutuste süsteem




    Kommentaarid (0)

    Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



    Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun