-nda sajandi lõpus, kui narkoäri väga suureks läks. Sealt edasi on teema järjest aktuaalsemaks muutunud ning tänaseks päevaks saavutanud ülemaailmse tähtsuse ning järjest püütakse täiustada riikidevahelist koostööd. Nii nagu majandus on globaliseerunud, on ka kuritegevus muutunud riikideüleseks ning rahapesuskeemid muutuvad üha keerulisemaks.On kaks rahvusvahelist rahapesuga võitlevat organisatsiooni: FATF (Financial Action Task Force) ja Moneyval. Neist viimane on Euroopa Nõukogu ekspertkomitee ja ka Eesti on Moneyvali liige. 4 Nagu juba Al Caponei juhtum näitas, on rahapesu alati ühte otsapidi seaotud maksmata maksudega. Kuritegelikud viisid vara kokkuajamiseks on eelkõige narkoäri, inimkauban- dus, illegaalne relvaäri, aga ka kõik muud tegevused, mis on seadusega karistatavad. Siin
vastu ja suurendada isikute ja avaliku sektori kulusid. Rahapesu tõkestamine · Kontrolli teostab rahapesu andmebüroo · Peamiseks ülesandeks järelvave korraldamine EL ja Eesti õigiusaktides sätestatu üle Krediidi- ja finantseerimisasutustes. · Töö käigus hinnatakse hoolsuskohustuste täitmist ja vastavaid siseprotseduure. · Samuti peab FI osa võtma antud teemaga tegelevate komiteede tööst ja pakkuma probleemidele omapoolseid lahendeid.(MONEYVAL) Rahapesuga võitlevad organisatsioonid Eestis · Rahapesu andmebüroo · Pangaliit · Rahandusministeerium · Rahapesu tõkestamise alane valitsuskomisjon · Prokuratuur · Kaitsepolitsei · Maksu- ja Tolliamet · Kohus Rahapesu tõkestamise alased õigusaktid · Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus · Seadusega reguleeritakse: 1) hoolsusmeetmete kohaldamist kohustatud isikute poolt;
oma vastavate seaduste ja standardite kujundamisel. Tugeva rahapesu tõkestamise režiimi loomine on nii riikide ja institutsioonide vaheliste kui sisemiste erimeelsuste, prioriteetide ja eesmärkide tõttu keeruliseks väljakutseks. On loodud mitmeid olulisi rahapesu ja terrorismi tõkestamisega seotud organisatsioone ja võrgustikke, millest olulisimad rahvusvahelised organisatsioonid on: Council of Europe (MONEYVAL), Euroopa Komisjon, FATF (Financial Action Task Force ehk Rahapesuvastane töökond), IMF (International Monetary Fund), Intenational Criminal Police Organization (Interpol), Maailmapank (World Bank, IBRD/IDA), Ühendatud Rahvaste organisatsiooni juurde loodud IMoLIN (International Money Laundering Information Network). Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega tegelevad organisatsioonid teevad omavahel
Näiteks kuulub Eesti alates aastast 2010 Majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooni (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD).74 Alates 1992. aastast on Eesti Maailmapanga (World Bank, WB) liikmesriik.75 Eesti kuulub ka Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegelev ekspertkomiteesse (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism, Moneyval) ning EL liikmesusest tulenevalt peab Eesti täitma ka Financial Action Task Force’i (FATF-i) rahapesualaseid standardeid, olemata selle liige.76 Ühingukollisiooniõiguslikku toimet võivad omada ka Eesti sõlmitud rahvusvahelise õigusabi lepingud.77 2. Eesti ühinguõigus. Ühinguõiguse all mõistetakse õigusnorme, mis reguleerivad ühingute õiguslikku seisundit, asutamist, nime, organeid, sise- ja välissuhteid, vastutust, lõpetamist, ühinguõiguslikku reorganiseerimist jms
aastal G7 tippjuhtide kohtumisel, kus saadi aru, et kui maailma suured oma selgi kokku ei pane, siis on jama. Kõikidele riikidele 40 rahapesu vastast soovitust. Hetkel 40+9+3 FATF-i 40 soovitust. Pikk ja põhjalik dokument. Finantsinspektsiooni kodulehel www.fi.ee, rahapesu andme büroo kodulehel www.pol.ee , rahandusministeeriumi koduleht www.fin.ee Eraldi organ, kes kontrollib kõiki Euroopa Liidu liikmesriike: Moneyval raport oli enne õhuke ja palju kritiseeriti. 2008 tuleb uuesti kontrollima. Vastu võetud 3 direktiivi: 2005 okt-nov tuli välja viimane liikmesriikidele on üle antud aega 15. dets 2007. Õigusmeetmed, mida Eesti on rakendanud rahapesu tõkendamiseks. Võime jaotada kolme perioodi: 1. alates 1995. aastast 20. jaan, jõustus krediidiasutuste seaduse esimene redaktsioon. Räägiti esimest korda rahapesu tõkestamisest. Üksi teine ei pidanud midagi tegema
annaabi.ee 
