tegelike kasusaajate kohta (selgituseks tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kelle kasuks tehing tehakse või kes omab üle 25% aktsiatest). Kui lepinguline kohustus täidetakse sularahas ükskõik missuguse kliendiga, siis peab arvestama, et notaril on kohustus teavitada rahapesu andmebürood igast tehingust, kus rahaline väärtus on üle 32 000 euro. Notariaadiseaduse § 5 lg 2 alusel on koostatud juhend Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RTRTS) ja Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSS) kohta. Juhendis on lahti seletatud notaritegevused: Notar peab tulenevalt RTRTS §-dest 29 ja 30 kehtestama kirjalikus vormis protseduurireeglid, mis sisaldab tegevusjuhendit hoolsusmeetmete kohaldamise, andmete kogumise ja säilimise kohta ja rahapesu andmebüroo teatamiskohtuse täitmine. Samuti on notar kohustatud tutvustama protseduurireegleid kõigile büroo töötajatele ning tagama koolituse selle kohta
mõisteks. Tema eeliseks on tehingutasude hõlmamine, kuid probleemiks arvutamine annualiseeritud kujul, mille tulemuseks on väikeste summade ja lühikeste tähtaegade puhul isegi 1000%ni ja üle selle küündivad kulukuse määrad, mis muutuvad tarbijale hoomamatuks. Lisaks ei anna krediidikulukus infot viiviste ja muude lisatasude kohta, mis kaasnevad maksetega viivitamisel. ------ 28.01.2008 jõustus uus rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus (RTRTS), milles sätestati finantseerimisasutuste registreerimise kohustus majandustegevuse registris (MTR) ja kliendi tuvastamise nõue lepingu esmakordsel sõlmimisel. See muudatus tulenes EL III rahapesu tõkestamise direktiivist, eesmärgiga vähendada anonüümselt finantstehingutes osalemist. Loodeti ka, et see hoiab ära olukordi, kus laenu võetakse teise inimese nime all. RTRTS tähenduses käsitletakse finantseerimisasutusena ettevõtjaid, kes
annaabi.ee 
