andmebürood igast tehingust, kus rahaline väärtus on üle 32 000 euro. Notariaadiseaduse § 5 lg 2 alusel on koostatud juhend Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RTRTS) ja Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSS) kohta. Juhendis on lahti seletatud notaritegevused: Notar peab tulenevalt RTRTS §-dest 29 ja 30 kehtestama kirjalikus vormis protseduurireeglid, mis sisaldab tegevusjuhendit hoolsusmeetmete kohaldamise, andmete kogumise ja säilimise kohta ja rahapesu andmebüroo teatamiskohtuse täitmine. Samuti on notar kohustatud tutvustama protseduurireegleid kõigile büroo töötajatele ning tagama koolituse selle kohta. Notar peab tulenevalt RSS § 4 kohaselt rahvusvahelise finantssanktsiooni subjektil rahaliste vahendite ja majandusressursside kasutamise ja käsutamise piirama või keelama, nt laenu ja krediidi andmine, hoiuste välja maksmine,
komiteede tööst ja pakkuma probleemidele omapoolseid lahendeid.(MONEYVAL) Rahapesuga võitlevad organisatsioonid Eestis · Rahapesu andmebüroo · Pangaliit · Rahandusministeerium · Rahapesu tõkestamise alane valitsuskomisjon · Prokuratuur · Kaitsepolitsei · Maksu- ja Tolliamet · Kohus Rahapesu tõkestamise alased õigusaktid · Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus · Seadusega reguleeritakse: 1) hoolsusmeetmete kohaldamist kohustatud isikute poolt; 2) järelevalvet kohustatud isikute üle seaduse täitmisel; 3) rahapesu andmebüroo tegevuse aluseid; 4) kohustatud isikute vastutust nõuete rikkumise korral Rahapesu tõkestamise alased õigusaktid · Juhend rahapesu kahtlusega tehingute tunnuste kohta- Rahapesu andmebüroo juhend · isik taotleb ebatavaliselt suuri limiite, mis ei ole vastavuses selle isiku eeldatava käibega ning sotsiaalse välimusega;
annaabi.ee 
