2004. aasta oktoobris andis FATF välja üheksa spetsiaalset soovitust, tugevdamaks kokkulepitud rahvusvahelisi standardeid ja kombineerides rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid (nn 40+9 Soovitused). 2012. veebruaris viis FATF läbi põhjaliku standardite läbivaatamise ja andis välja täiendatud soovituste nimekirja. Muudatuse eesmärgiks on tugevdada globaalset turvalisust ning kaitsta finantssüsteemide usaldusväärsust, andes valitsustele paremad vahendid finantskuritegude vastu võitlemiseks. Soovitusi laiendati selleks, et saaks paremini hakkama uute ohtudega nagu massihävitusrelvade rahastamise vohamine ning olla läbipaistvam ja karmim korruptsiooni teemas. 2012. aasta 20. aprilli ministrite ja FATF esindajate Washingtoni kohtumisel vastuvõetud uue mandaadiga kinnitati FATF rahvusvaheliste rahapesu ja terrorismi ning massihävitusrelvade kasvu finantseerimise tõkestamise standardite määrajana. Eesmärkide täitmiseks on FATFile aastateks
Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kontroll – art 12, parlamendid võivad kontrollida, kas mõni eelnõu on aluspõhimõtetega kooskõlas. Proprotsionaalsuse PM – liidu meetme sisu ja vorm ei tohi minna vajalikkuse saavutamisest kaugemale. Art 5(3) ja 5(4). Subsidiaarsuskaebuse esitamine Euroopa Kohtusse – kontrollib ex post, kas argumendid on põhjendatud või mitte. Lissaboni leppe järgselt peaksid eelnõu seletuskirjad olema väga põhjalikult põhjendatud. Kolmas seminar: finantskuritegude kriminaliseerimine Principle of Effectiveness – tõhususe printsiip – Eli antavad aktid peavad olema tõhusad. Mitsilegas – tõhusa koostöö/tõhusa liidu õiguse elluviimise kohustus nõuab kriminaliseerimist. Teatud juhtudel tuleb just hoiduda kriminaliseerimisest, et ellu viia liidu õigust. Art 83(2). EL karistusõigus on tihedalt seotud suveräänsusega – riikide võime otsustada, kas ja mida ja kui raskelt kriminaliseerida.
annaabi.ee 
