· Võivad kvalifitseeruda kriminaalkorras karistatavateks süütegudeks · Kahjustavad teo toimepannud isiku ja toimingutega seotud krediidi- ja finantseerimisasutuste mainet ja usaldusväärsust · Võivad kahjustada usaldust kogu rahandussüsteemi vastu ja suurendada isikute ja avaliku sektori kulusid. Rahapesu tõkestamine · Kontrolli teostab rahapesu andmebüroo · Peamiseks ülesandeks järelvave korraldamine EL ja Eesti õigiusaktides sätestatu üle Krediidi- ja finantseerimisasutustes. · Töö käigus hinnatakse hoolsuskohustuste täitmist ja vastavaid siseprotseduure. · Samuti peab FI osa võtma antud teemaga tegelevate komiteede tööst ja pakkuma probleemidele omapoolseid lahendeid.(MONEYVAL) Rahapesuga võitlevad organisatsioonid Eestis · Rahapesu andmebüroo · Pangaliit · Rahandusministeerium · Rahapesu tõkestamise alane valitsuskomisjon · Prokuratuur · Kaitsepolitsei · Maksu- ja Tolliamet · Kohus
·puhastulukus (puhaskasum jagatud kogutuludega, PM ), ·varade tootlikkus (kogutulud jagatud koguvaradega, AU) IV Intressiväline tulukus (intressivälised tulud jagatud intressiväliste kuludega) Pankade usaldatavusnormatiivid Panga netoomavahendite minimaalsuurus peab olema vähemalt 5 miljonit eurot. Netoomavahendite hulka kuuluvad panga esmased omavahendid ja täiendavad omavahendid (kokku brutoomavahendid), millest arvatakse maha aktsiad ja osakud teistes krediidi- ja finantseerimisasutustes ning allutatud nõuded neile. Esmased omavahendid ·omakapitali kirjed kasumit võib esmaste omavahendite hulka arvata vaid siis kui see on auditeeritud, kahjum kuulub esmaste omavahendite hulka igal juhul. Esmaseid omavahendeid vähendab immateriaalne põhivara (ka teitse pankade aktsiad ja allutatud nõuded neile ja omaaktsiad, mis kajastatakse miinusmärgiga. Täiendavad omavahendid Pankade poolt võetud allutatud laenud ja muud sarnased kohustused.
annaabi.ee 
