mittetulundusühingud ja sihtasutused mittetulundusühingute ja sihtasutuste seaduse tähenduses, kui neile tasutakse sularahas üle 15 000 euro või võrdväärne summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas tasumine toimub ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena. Isiku, kelle isikusamasus on tuvastatud ja kontrollitud käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud korras, maksejuhiste kogusumma krediidiasutuses või finantseerimisasutuses ühes kalendrikuus ei tohi ületada 10 000 eurot füüsilise ja 25 000 eurot juriidilise isiku puhul. 4
Investeerimispiirangud on seotud panga ja temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingute tehingute osas. oluline osalus üheski teises äriühingus ei või ületada 15% panga või tema grupi netoomavahenditest. investeeringud finantspõhivara kujul teistes äriühingutes kokku ei tohi ületada 60% netoomavahenditest. investeeringud kokku ei tohi olla suuremad netoomavahenditest Investeerimispiiranguid ei rakendata ·investeeringutele teistes krediidi- või finantseerimisasutuses või sama krediidiasutuse abiettevõtjas. ·Samuti ei kehti need investeeringute suhtes, mis on omandatud kahjude ennetamiseks või vältimiseks ja ·kui pank ei hoia neid kauem kui 2 aastat ning peamise ja püsiva tegevuse teostamiseks omandatud kinnisvara suhtes KINDLUSTUSETTEVÕTE Kindlustusseltsid Kaasab vahendeid lepinguid sõlmides- contractual financial institution Elukindlustused ja kahjukindlustused peavad juriidiliselt olema eraldi, sest nende rahavoogude
annaabi.ee 
