· Globaliseerunud infoühiskonnas väheneb tsiviilkäibe läbipaistvus ja seetõttu ka usalduslikkus : riigid peavad pingutama, et vastumeetmed kurjategijate ohjamiseks oleksid tõhusad. Näiteks kasutatakse ebaseaduslikult saadud vara käsutamisel ja selle tegelike omanike varjamisel üha rohkem juriidilisi isikuid ja kuritegelikul viisil hangitud raha "pesemisel" järjest enam internetikeskkonna võimalusi. Kasutatud kirjandus. · http://www.fin.ee/eirahapesule https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86501
postimees.ee/1349260/rahapesu-tanapaevased- skeemid-ja-trendid. 4. Riigikogu. riigiteataja.ee/akt/108052012005?leiaKehtiv. [Võrgumaterjal] [Tsiteeritud: 25. 11 2015. a.] https://www.riigiteataja.ee/akt/108052012005? leiaKehtiv. 5. Jaakson, Marta. aripaev.ee/uudised/2015/11/25/vaike-metsik-ida-euroopa- voitleb-rahapesuga. [Võrgumaterjal] [Tsiteeritud: 25. 11 2015. a.] http://www.aripaev.ee/uudised/2015/11/25/vaike-metsik-ida-euroopa-voitleb- rahapesuga. 6. Rahandusministeerium. fin.ee/eirahapesule. [Võrgumaterjal] [Tsiteeritud: 25. 11 2015. a.] http://www.fin.ee/eirahapesule. 10
uurimisorganite vahel toimiks. Kasutatud materjal 1. Steel, B. (2006). Money Laundering - A Brief History. Külastatud 29.11.2013, aadressil http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html. 2. Layton, J. How Money Laundering Works. Külastatud 23.11.2013, aadressil http://money.howstuffworks.com/money-laundering1.htm. 3. Mets, V. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisest. Külastatud 23.11.2013, aadressil http://www.fin.ee/eirahapesule. 4. Rahandusministeerium. Rahapesuga võitlevad organisatsioonid Eestis. Külastatud 23.11.2013, aadressil http://www.fin.ee/75134/.
annaabi.ee 
