moonutab konkurentsi, soodustab varimajandust ning kahjustab riigi majandus- ja finantssüsteemi usaldusväärsust. 9 Kasutatud kirjanduse loetelu 1. Rahandusministeerium. fin.ee/75134/. [Võrgumaterjal] [Tsiteeritud: 25. 11 2015. a.] http://www.fin.ee/75134/. 2. --. fin.ee/77496/. [Võrgumaterjal] [Tsiteeritud: 25. 11 2015. a.] http://www.fin.ee/77496/. 3. Tuuling, Toomas. majandus24.postimees.ee/1349260/rahapesu- tanapaevased-skeemid-ja-trendid. [Võrgumaterjal] [Tsiteeritud: 26. 11 2015. a.] http://majandus24.postimees.ee/1349260/rahapesu-tanapaevased- skeemid-ja-trendid. 4. Riigikogu. riigiteataja.ee/akt/108052012005?leiaKehtiv. [Võrgumaterjal] [Tsiteeritud: 25. 11 2015. a.] https://www.riigiteataja.ee/akt/108052012005? leiaKehtiv. 5. Jaakson, Marta. aripaev.ee/uudised/2015/11/25/vaike-metsik-ida-euroopa- voitleb-rahapesuga. [Võrgumaterjal] [Tsiteeritud: 25. 11 2015. a.] http://www.aripaev
tõkestamisel on see, et rahapesu varjatud olemuse tõttu puudub tegelik statistika, millele toetuda; samuti ei ole võimalik või ei soovi teatud piirkonnad või riigid ülemaailmsete rahapesu takistamise standarditega ühineda või täidavad norme nii, et nö „paberil on kõik korras“. 11 12 KASUTATUD KIRJANDUS Postimess. Majandus24: Rahapesu tänapäevased skeemid ja trendid. Kättesaadav: http://majandus24.postimees.ee/1349260/rahapesu-tanapaevased-skeemid-ja-trendid, 13. jaanuar, 2016. Rahandusministeerium. Rahapesu tõkestamine: Rahvusvahelised rahapesuga võitlevad organisatsioonid. Kättesaadav: http://www.fin.ee/77496/, 13. jaanuar, 2016. Rahandusministeerium. Lühikokkuvõte: Rahapesu ja terrorismi rahastamine – EL õigusaktide asjakohastamine. Kättesaadav: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/130205_citizens- summary_et.pdf, 13
annaabi.ee 
