RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS.
standardeid sätestav organisatsioon, kuhu kuuluvad pankade juhatuste liikmed ja keskpangad.
Teiseks on IOSCO (International Organization of Securities Commissions) organisatsioon, mis
ühendab väärtpaberite regulatsioonidega tegelejaid.
10
Pangasaladuse poliitika oli FATFi ja ELi poolt nimetatud oluliseks probleemiks ja seda poliitikat
peeti rahapesule kaasaaitavaks. Samas on see poliitika panganduse aluseks. 2000. aastal võttis
Wolfsberg Group koos 12 suurima rahvusvahelise panga ja rahvusvahelise organisatsiooniga
Transparency International initsiatiivi, mis viis vabatahtliku kommertspankadele rahvusvahelise
rahapesu tõkestamise juhendi loomiseni. See juhend oli pankade reaktsiooniks taastada oma
reputatsiooni mitmete otseste või kaudsete rahapesu kahtlustuste vastu.
KOKKUVÕTE
Kokkuvõttes teen järelduse, et rahapesul on märgatav mõju nii riikide majandusele kui ka
ühiskonnale laiemalt
annaabi.ee 
