Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse
Rahapesijad vahel paigutavad
oma ,,musta raha" seaduspärastesse ettevõtetesse, et niimoodi oma raha ,,pesta".
Peamiselt valitakse hästi suured ettevõtted, mis igapäevaselt tegelevad hästi suurte
rahasummadega. Näiteks maaklerfirmad või kasiinod. Tänu suurtele summadele
on ,,musta" raha sisse sulandamine imelihtne. Aga samuti kasutatakse ka väikseid
rahasummasid nõudvaid ettevõtteid - autopesulad, baarid, striptiisiklubid jne.
Antud juhul on tegemist küll ,,varifirmadega", kes tegelikult pakuvad ka teenuseid
või kaupu, kuid põhieesmärgiks on siiski ,,pesta" raha. See konkreetne meetod
töötab kahel viisil: rahapesija kombineerib ettevõtte puhta tulu oma ,,räpase"
rahaga - sel juhul ettevõte esitab tegelikkusest suuremaid tuluaruandeid, et kõik
tunduks korrektne. Või pesija varjab oma musta raha ettevõtte pangakontodel,
lootes, et ametivõimud ei võrdle pangakontodel olevaid summasid
annaabi.ee 
