Pangandusõigus
karistusega või sundlõpetamisega. Võib karistada konkreetset isikut kuni 1-aastase
vangistusega.
Väga lai kohtupraktika selles osas ei ole. Hetkel on menetluses üks asi, millest võiks tulla uus
kohtulahend: Erapanga juhi kohtuasi.
21.11.2007
Eelnõu menetluses punkt 137
Isikute ring, kes rahapesu tõkestamist peavad täitma, on suurendatud:
- pandimaja pidajad
- raamatupidamisteenuse pakkujad
- kohtutäitur
- pankrotihaldur
Valuutapakkujatele 100 000 krooni. On tõstetud määra kasiinodele, enne oli 15 000, nüüd
30 000 krooni.
Kõige vaieldavam küsimus: direktiivist tulenevalt on erilise hoolsuse alla pandud need, kes on
avaliku taustaga:
- riigipea
- valitsusjuht
- minister
- parlamendiliige
- riigikohtu liige, kohtunikud
- riigikontrolör
- keskpanga nõukogu liige
- diplomaatilised esitajad: suursaadik ja asjur
annaabi.ee 
