Pangandusõigus
Paljudel juhtudel on
tegemist piiriületamisega seotud rikkumisega.
Krediidiasutuse teine regulatsioon
1999 jõustus rahapesu tõkestamise seadus. Lisaks pankadele pandi kohustus veel teha
kindlaid meetmeid, fikseerida summasid jne kõikidele muudele finantsalal tegutsevatele
asutustele.
2002- a finantsinspektsiooni seadus oluliselt muudeti finantssektori järelevalvet.
Väärtpaberi turu üle teostas järelevalvet väärtpaberi inspektsioon. Inspektsioon
valitsemisasutusena. 1998. a suur panganduskrahh, kus turult lahkus üks suur pank
Maapank ja kaks väikest Evea ja Erapank. Võiks hakata tegema ühtset finantssüsteemi.
Järelevalve oli killustatud.
Järgmine seadus on siis tagatisfondi seadus. 2002. Selle fondi kaudu maksti tagasi üle 100
miljoni krooni, loodi kaks tagatisfondi veel pensionitagatis ja investeeringute kaitseks
samuti.
Tõkestada oli veel vaja rahvusvaheline terrorism. Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seadus. 1
annaabi.ee 
