Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse
Aga samuti kasutatakse ka väikseid
rahasummasid nõudvaid ettevõtteid - autopesulad, baarid, striptiisiklubid jne.
Antud juhul on tegemist küll ,,varifirmadega", kes tegelikult pakuvad ka teenuseid
või kaupu, kuid põhieesmärgiks on siiski ,,pesta" raha. See konkreetne meetod
töötab kahel viisil: rahapesija kombineerib ettevõtte puhta tulu oma ,,räpase"
rahaga - sel juhul ettevõte esitab tegelikkusest suuremaid tuluaruandeid, et kõik
tunduks korrektne. Või pesija varjab oma musta raha ettevõtte pangakontodel,
lootes, et ametivõimud ei võrdle pangakontodel olevaid summasid
finantsaruannetes olevate summadega.
Enamus rahapesu skeeme hõlmavad erinevaid kombinatsioone eelnevalt mainitud
rahapesumeetoditest. Avatud vahendite hulk ,,pesijatele" teeb selle kriminaalse tegevuse
peatamise väga raskeks ametivõimudele, kuid siiski suudetakse aeg-ajalt püüda kinni
annaabi.ee 
