Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel
kõikidest kahtlastest ja ebaharilikest tehingutest. Teatamiskohustust ei kohaldata, kui notar
hindab kliendi õiguslikku olukorda, esindab klienti kohtumenetluses, sõltumata sellest, kas
teave on saadud enne menetlust, menetluse kestel või pärast menetluse lõppemist.
Kuidas siis notar kontrollib tehingu asjaolusid ? - Kui klient soovib ettevõtte, kinnisasja ja
äriühingu müügilepingut sõlmida või usaldusfondi, sihtasutust, äriühingut asutada tuleb tal
tavapäraste tsiviiltehingu vormistamisel anda vajalikke täpsemaid andmeid - info tehingu
tingimuste, vara päritolu, finantseerimise ja tehingu tegeliku kasusaajate kohta ning vajadusel
tuleb täita notaribüroos vastav ankeet. Notaril on õigus tehingu tõestamisest keelduda, kui
klient ai anna asjakohast teavet. Tehingut tõestamisel eraisiku puhul tuvastab notar igakordselt
kliendi või tema esindaja isiku. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest
annaabi.ee 
