RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS.
eelmistest etappidest puudub igasugune dokumentatsioon, on rahapesijat selles etapis ääretult
keeruline püüda. Mitmed erinevad allikad toovad välja selle, et kuigi rahapesuks kasutatakse
erinevaid kanaleid ja vahendeid, mis iga juhtumi puhul on erinevalt kombineeritud, siis kõik
rahapesu 17 skeemid on ülesehitatud eelpool nimetatud kolmeosalisele protsessile.
Järgnevalt toon välja, milliseid viise ja vahendeid rahapesuks kasutatakse. Kõige levinumat
rahapesemise protsessi tuntakse smurfing nime all, mis tähendab illegaalsete varade paigutamist
struktureeritult finantssüsteemi selliselt, et need jääksid alla kahtlase tehingu piirmäära. Teised
6
laialt levinud rahapesu vormid on piiriülene valuuta salakaubavedu ning vähereguleeritud
kasiinodesse raha paigutamine. Raha pestakse pidevalt ka maaklerfirmade, juveeliäride,
automüüjate ja kindlustusfirmade vahendusel. Peale rahapesu kasutatakse vara tavaliselt selleks,
annaabi.ee 
