RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS.
3
1. RAHAPESU OLEMUS
Rahapesu on mittelegaalsel teel omandatud rahaliste vahendite või vara muutmine legaalseks
rahaks või siis vahenditeks. Tavaliselt on selline ebaseaduslike tulude rahapesu seotud
kuritegudega, mis toovad sisse märkimisväärselt suurt tulu, nagu näiteks narkokaubandus,
väljapressimine, prostitutsioon ja inimkaubandus. Lisaks seostatakse rahapesu skeemidega
tihtipeale kuritegusid, nagu pettus, siseringitehingud ja maksudest kõrvalehoidumine. Viimasel
ajal on suurt tähelepanu pühendatud ka terroristlike ühenduste ebaseaduslike tulude pesemise
tõkestamisele pankade ja muude institutsioonide kaudu.
Rahapesu protsess mõjutab rahanõudlust, intressimäära ja valuutakurssi, põhjustades inflatsiooni.
Lisaks rahvusliku majanduse mõjule, rahapesu ja sellega seonduv võivad tekitada korruptsiooni,
annaabi.ee 
