Finantsinspektsioon
seotud krediidi- ja finantseerimisasutuste mainet ja
usaldusväärsust
· Võivad kahjustada usaldust kogu rahandussüsteemi
vastu ja suurendada isikute ja avaliku sektori kulusid.
Rahapesu tõkestamine
· Kontrolli teostab rahapesu andmebüroo
· Peamiseks ülesandeks järelvave korraldamine EL ja Eesti
õigiusaktides sätestatu üle Krediidi- ja
finantseerimisasutustes.
· Töö käigus hinnatakse hoolsuskohustuste täitmist ja
vastavaid siseprotseduure.
· Samuti peab FI osa võtma antud teemaga tegelevate
komiteede tööst ja pakkuma probleemidele omapoolseid
lahendeid.(MONEYVAL)
Rahapesuga võitlevad organisatsioonid
Eestis
· Rahapesu andmebüroo
· Pangaliit
· Rahandusministeerium
· Rahapesu tõkestamise alane valitsuskomisjon
· Prokuratuur
· Kaitsepolitsei
· Maksu- ja Tolliamet
· Kohus
Rahapesu tõkestamise alased
õigusaktid
annaabi.ee 
