RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS.
kahjustab rahvusvahelist mainet. Samal ajal on suurenenud finantssüsteemide ühtlustamine ja
raha vaba liikumise tõkked vähenenud, mis on muutnud omakorda lihtsamaks kuritegelikust
tegevusest saadud raha pesemise ning teinud keerukamaks selle jälgimise mitmetes piiritagustes
riikides.
Rahapesul kui majanduskuriteol on kaks dimensiooni: rahvuslik ja rahvusvaheline dimensioon.
Näiteks rahvuslik rahapesu on konkreetse riigi seadustevastane või riigikeskne kuritegu.
Rahvusvahelise dimensiooni näitel kuriteod, mis kaasavad välismaiseid elemente (inimesi,
ettevõtteid, pankasid). Tänasel päeval on majanduskuriteod muutumas rahvusvahelisemaks.
Enamikus maksupettuste, salakaubaveo ja narkokaubanduse juhtumites ning ebaseaduslikes
eksport-import toimingutes on välja kujunenud partnerlus. Alkoholi ja tubakatoodete
salakaubaveos, uimastite ja relvade kaubanduses osalevad ärimehed on jagunenud üle kogu
annaabi.ee 
