Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse
Bahamal, Antillidel ja Singapuris.
· Maa-alune/alternatiivne pangandus. Osades Aasia riikides on hästi
väljakujunenud legaalsed alternatiiv-pangandussüsteemid, mis lubavad
dokumentatsioonita hoiuseid, väljavõtteid ja ülekandeid. Need on, tihti iidsete
juurtega, usalduse põhjal töötavad süsteemid, mis ei jäta mingisugust paberjälge ja
kõike opereeritakse väljaspool valitsuse kontrolli.
· Riiulifirmad. Tegemist on siis võlts ettevõtetega, mis eksisteerivad vaid
rahapesemise eesmärgil. Antud ettevõtted võtavad ,,musta raha" sisse, väites, et
see on firma poolt osutatud teenuste või kaupade eest. Aga tegelikult ei ole
ostutatud teenuseid ega müüdud kaupa.
· Investeerimine õiguspärastesse ettevõtetesse. Rahapesijad vahel paigutavad
oma ,,musta raha" seaduspärastesse ettevõtetesse, et niimoodi oma raha ,,pesta".
annaabi.ee 
