"rahapesuvastasele" - 1 õppematerjal

RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS.

aastal ÜRO konventsioon vastu rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise seaduse ning EL Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjon on viimase kümne aasta jooksul võtnud vastu mitmeid rahapesu tõkestamise direktiive ja õigusakte. Märgates ohtu pangandussüsteemile ja finantsinstitutsioonidele lõid G7 valitsuste juhid ja Euroopa Komisjoni president 1989. aasta Pariisi kogunemisel tööüksuse, mis koosnes G7 liikmesriikidest, Euroopa Komisjonist ja veel kaheksast riigist. Rahapesuvastasele töökonnale anti ülesandeks uurida rahapesu tehnikaid ja trende, saada ülevaade tehingutest, mis on juba toimunud rahvusvahelisel või riikide tasandil ning luua meetmed, mis tuleks rahapesu tõkestamiseks kasutusele võtta. 8 FATF andis välja 1990.aastal raporti, mis sisaldas 40 soovitust, pakkudes laialdast tegevusplaani rahapesu vastu võitlemiseks. Hiljem lisati FATFi tööülesannete hulka ka terrorismi rahastamise