MIS ON RAHAPESU JA MIKS SELLE VASTU VÕIDELDAKSED?
Pigem võiks
väita, et ülemaailmne globaliseerumine ning infotehnoloogia areng on loonud uusi
võimalusi ka kuritegevusele. Illegaalses äris liiguvad väga suured summad, mis võivad
oluliselt mõjutada majandust ja rahandussektori stabiilsust.
5
Kuigi Eesti on maailma mastaabis üliväike, ei saa siiski alahinnata meie osa rahvusvahe-
lises rahapesuvastase võitluse süsteemis. ,,Must raha" ei tunne juba ammu riigipiire ning
kui me ei soovi olla kohaks, kus kurjategijad saavad kerge vaevaga oma kuritegelikul teel
saadud varale seaduslikku ilmet anda, peame järgima kõiki rahapesu ja terrorismi rahasta-
mise tõkestamiseks välja töötatud rahvusvahelisi standardeid. Kõige üldisem vastutus
rahapesuga võitluses lasub meie riigis rahandusministeeriumil, mis peab tagama
seadusandliku tausta ja erinevate tegevuste koordineerimise
annaabi.ee 
