RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS.
oma vastavate seaduste ja standardite kujundamisel. Tugeva rahapesu tõkestamise režiimi
loomine on nii riikide ja institutsioonide vaheliste kui sisemiste erimeelsuste, prioriteetide ja
eesmärkide tõttu keeruliseks väljakutseks.
On loodud mitmeid olulisi rahapesu ja terrorismi tõkestamisega seotud organisatsioone ja
võrgustikke, millest olulisimad rahvusvahelised organisatsioonid on: Council of Europe
(MONEYVAL), Euroopa Komisjon, FATF (Financial Action Task Force ehk Rahapesuvastane
töökond), IMF (International Monetary Fund), Intenational Criminal Police Organization
(Interpol), Maailmapank (World Bank, IBRD/IDA), Ühendatud Rahvaste organisatsiooni juurde
loodud IMoLIN (International Money Laundering Information Network).
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega tegelevad organisatsioonid teevad omavahel
tihedat koostööd ning viimasel aastakümnel on vastu võetud mitmeid tõkestamist reguleerivaid
õigusakte ja sanktsioone. 2002
annaabi.ee 
