"rahapesuskeemides" - 1 õppematerjal

Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse

struktuuriüksus. Rahapesu andmebüroo ülesandeks on koguda materjali kahtlaste tehingute kohta, ja edastada see rahapesu ja terrorismi rahastamist käsitleva kuriteo tunnuste ilmnemisel uurimisasutusele. Kurjategijate kindlakstegemisel ja karistamisel on aktiivselt tegevad ka prokuratuur, kaitsepolitsei, maksu- ja tolliamet ja Eesti kohtud. Kuna globaalsed finantssüsteemid mängivad suurt rolli kõrgetasemelistes rahapesuskeemides, on loodud rahvusvahelisi organisatsioone, mis võitleksid rahapesu probleemi vastu globaalselt. Näiteks, FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering), mis tegeleb rahapesu vastaste strateegiate arendamisega. Samuti on ÜRO-l, Maailmapangal ja Rahvusvahelisel Valuutafondil moodustatud rahapesu vastased divisjonid. Rahapesu vastu võideldakse sellepärast, et ,,musta raha" vood kahjustavad rahandussektori stabiilsust ja on suureks ohuteguriks siseturule