MIS ON RAHAPESU JA MIKS SELLE VASTU VÕIDELDAKSED?
maksudest kõrvalehiilimise eest. Esimesena võttiski rahapesuseaduse vastu USA, kuid
põhjalikumalt hakati rahapesu ja seal kasutatavaid skeeme uurima alles 20.-nda sajandi
lõpus, kui narkoäri väga suureks läks. Sealt edasi on teema järjest aktuaalsemaks
muutunud ning tänaseks päevaks saavutanud ülemaailmse tähtsuse ning järjest püütakse
täiustada riikidevahelist koostööd. Nii nagu majandus on globaliseerunud, on ka
kuritegevus muutunud riikideüleseks ning rahapesuskeemid muutuvad üha
keerulisemaks.On kaks rahvusvahelist rahapesuga võitlevat organisatsiooni: FATF
(Financial Action Task Force) ja Moneyval. Neist viimane on Euroopa Nõukogu
ekspertkomitee ja ka Eesti on Moneyvali liige.
4
Nagu juba Al Caponei juhtum näitas, on rahapesu alati ühte otsapidi seaotud maksmata
maksudega
annaabi.ee 
