MIS ON RAHAPESU JA MIKS SELLE VASTU VÕIDELDAKSED?
hakata nagu kahtlane tegelane, kelle iga samm on valvsa jälgimise all. Ja aina hullemaks
läheb, sest 2017.a juulist peaks jõustuma uus Euroopa Liidu direktiiv, mis intensiivistab
uurimist ja küsimist pangas veelgi. See, et pättide elu püütakse võimalikult kibedaks teha,
on igati tervitatav. Tegelikult tuleks meil kõigil, nii eraisikutel kui ka ettevõtetel, olla
piisavalt tähelepanelik ja hoolas, et mitte sattuda vastu oma tahtmist ettevaatamatusest või
lohakusest mõnda rahapesuskeemi.
7
Võitlus rahapesu vastu on suunatud kuritegevuse ja selle arvel rikastumise takistamisele.
Kaugemaks eesmärgiks on majanduskeskkonna usaldusväärsuse kaitse ja rahandussektori
stabiilsuse tagamine. Suured ,,musta raha" vood võivad mõjutada pakkumise-nõudluse
tasakaalu. Kontroll majanduskeskkonnas on vajalik ka selleks, et ausad ärimehed ei jääks
annaabi.ee 
