Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel
ja vallasvara ning väärtpaberid.
1
Maila Rumessen JU148
Raha ,,pesemise" protsess ise on suhteliselt lihtne. Pesemise kaudu üritavad kurjategijad
lihtsalt vara maskeerida ehk luua muljet, et nende jõukus ja vahendid pärinevad seaduslikest
allikatest. Traditsiooniline rahapesuskeem on üldjuhul kolmeastmeline. See algab
kuritegelikul teel saadud vahendite paigutamisega finantssüsteemi (inglise keeles placement),
millele järgneb vahendite liikumine eri finantsasutuste vahel, et varjata nende vahendite
päritolu (inglise keeles layering). Lõpuks kaasatakse samad vahendid seaduslikku
majandustegevusse (inglise keeles intergatsion).
Terrorismi ajaloost
Terrorismi all mõistetakse üldiselt vägivalla kasutamist või sellega ähvardamist poliitiliste,
annaabi.ee 
