MIS ON RAHAPESU JA MIKS SELLE VASTU VÕIDELDAKSED?
-ndatel aastatel USA-s. Sealsed Riigikassa agendid olid uurimise alla võtnud
kurikuulsa gänksteri Al Caponei, kes ebaseaduslikku alkoholiäri ajades näitas oma sisse-
tulekute allikatena talle kuuluvaid pesumajasid. Siit siis ka seos pesemisega ,,must raha"
käib läbi pesumaja ja nii see puhtaks pestaksegi. Al Caponet rahapesus süüdi mõista ei
õnnestunud, sest tolleaegne seadusandlus seda lihtsalt ei võimaldanud. Karistuse sai ta
maksudest kõrvalehiilimise eest. Esimesena võttiski rahapesuseaduse vastu USA, kuid
põhjalikumalt hakati rahapesu ja seal kasutatavaid skeeme uurima alles 20.-nda sajandi
lõpus, kui narkoäri väga suureks läks. Sealt edasi on teema järjest aktuaalsemaks
muutunud ning tänaseks päevaks saavutanud ülemaailmse tähtsuse ning järjest püütakse
täiustada riikidevahelist koostööd. Nii nagu majandus on globaliseerunud, on ka
kuritegevus muutunud riikideüleseks ning rahapesuskeemid muutuvad üha
keerulisemaks
annaabi.ee 
