Pangandusõigus
väikestes summades raha maksta.
· Kui inimene on laenu võtnud ja siis äkitselt saabub panka, et sai päranduse ja maksab
kogu raha ära. Siis tekib küsimus, et kas see raha on ikka legaalne.
Must nimekiri FATF-il riikidest. Hakkab vaikselt vähenema. Täna Myanmar, Nauru.
Columbia on ka kahtlane riik.
Selleks, et rahapesu tõkestajatel oleks parem oma tööd teha, siis pangad ja finantsasutused
peavad määrama ühe isiku, kes suhtleb rahapesuandme bürooga.
See isik tuleb vastava ettevõtte poolt välja koolitada ja varustada abivahendite ja
töövahenditega.
Rahapesuandme büroo
Politsei struktuuriüksus. Loodi 1999. aastal. Alluvus on mitu korda muutunud, kuid kindlalt
on politsei struktuuriüksus. Seaduse kohaselt on tema peal koordineeriv rahapesu tõkestamise
tegevus EV-s. Lisaks sellele suhtleb välisriikidega.
Rahapesu andme büroo tegeleb koolitusega. Muude ettevõtjate koolitamine ja arvestuslikult
annaabi.ee 
