Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel
pärinevad palju kaugematest aegadest. Maksusätted on need, mida võib pidada ajaloos
määravaks teguriks, et peita ,,üleliigset" vara. Peitmiseks oli kaks võimalust, kas näidata
laekuvat intressi millegi muuna või üritada selle laekumist varjata. 20. sajandi esimeses
pooles tekkis termin ,,rahapesu" (inglise keeles money laundering). Rahapesu on suhteliselt
uus õigusliku nähtusena. Summad, mis liiguvad rahvusvaheliselt on tohutult suured.
Rahapesemist võib jaotada kaheks: juhuslik ja ettekavatsetud professionaalne meetod.
Juhuslik meetod on lihtne iga üks, kes on mitteprofessionaalne kurjategija paneb toime
rahapesu: näiteks maksupettuse kaudu teenitud raha pesemine äia pangakonto kaudu.
Ettekavatsetud professionaalne meetod on toime pandud proffide poolt, kus summad
kündivad miljoniteni ning raha pestakse organiseeritud kuritegevuse poolt teenitud rahaga.
annaabi.ee 
