Pangandusõigus
14.11.2007
1918-1940 lühiajalis- ja pikaajalist laenu pakkuvad pangad.
Kohus nimetab pangahaldurid.
Rahapesu tõkestamine
Kust tekkis üldse mõiste rahapesu? moneylaundry
Kaks versiooni:
1. möödunud sajandi 20.ndatel USA-s oli kuiv seadus ja reguleeriti rangelt, kust ja
kuidas alkot kätte saab. Tekkis maffia. Tuntuim AL Capone. Ostis kokku selliseid
äriettevõtteid, mis suuremalt jaolt tegutses sularahaga. Iseteenindav pesumaja. Kuna
oli pesumaja, siis rahapesemine
2. kuna rahapesu iseenesest on keeruline kuriteo liik, kus rahapesu lävib mitu tsüklit. Et
selle tsüklilisusest tuleb rahapesu.
Rahapesu esimest korda terminina tuli möödunud sajandil 1973 aastal. Watergate.
Õiguslikus kontekstis rahapesust hakati algselt rääkima USA-s, kus erinevate finantstegevuste
juures hakati rääkima rahapesust.
Etapid, mida rahapesu läbib:
1. paigutamine selles faasis mustalt teenitud raha on vaja tuua legaalsesse tarbesse.
annaabi.ee 
