Finantsinspektsioon
taasesitamist võimaldavas vormis.
Rahapesu andmebüroo
· Rahapesu andmebüroo on Politsei- ja Piirivalveameti
iseseisev struktuuriüksus, mille ülesanded on:
· teabe kogumine, registreerimine, töötlemine ja analüüsimine
· andmeid esitanud isiku teavitamine tema esitatud andmete
kasutamise kohta
· järelevalve teostamine kohustatud isikute tegevuse üle
käesoleva seaduse täitmisel
· koostöö kohustatud isikutega, uurimisasutustega ning
politseiasutustega
· kohustatud isikute, uurimisasutuste, prokuröride ja kohtunike
koolitamine
Finatsinspektsiooni valdkonnad
Pangandus
· Krediidiasutused - hoiuste ja muude
tagasimakstavate vahendite kaasamine, laenude
andmine või muu finantseerimine
· Krediidiasutuse loomiseks tuleb
Finantsinspektsioonilt taotleda krediidiasutuse
tegevusluba
Kindlustus
· Kindlustatu riskide ülevõtmine
kindlustusandja poolt. Kindlustusjuhtumi
annaabi.ee 
