"pisijuurdlused" - 1 õppematerjal

Massive Ponzi skeem

PETTUSE KAHTLUS  Juba varem juhiti korduvalt tähelepanu Madoffi fondi ebanormaalselt suurele tootlikkusele (Markopolose kaebused)  Esimene hoiatus laekus SEC-ile juba 1999. aastal konkurendi poolt  Wall Street Journal kahtles 2001. aastal ülistabiilses tootlikuses  2008.aastal maksti välja 170 miljonit boonust  SEC ei vaadanud vaatamata kaebustele kordagi Madoff Securities LLC tehingute ajalugu põhjalikult (pisijuurdlused – hinnakontroll, ei kontrollitud Ponzi skeemi võimalust)  Annetused jäid viimastel aastatel väiksemateks kuigi rahasummad, mis firmas liikusid olid samad TÄIUSLIK PONZI SKEEM  Ponzi skeemid eeldavad eelmistele investoritele raha tagastamist uute investorite rahaga  Investeerimisstrateegia oli nii keeruline, et investorid ei püüdnudki seda mõista  Ei lubanud ebanormaalselt suuri tootlusi, usuti et tema tegevusel on panga kõrgendatud järelvalve