Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse
See konkreetne asjaolu
teeb võimalikuks ,,räpase" raha anonüümse paigutamise ühest riigist teisse. Niimoodi
hägustatakse raha päritolu jälgi ning ,,must raha" muutub raskesti jälitatavaks ehk nö
,,puhtaks" rahaks. Ilma seda tegemata juhataks ,,räpase raha" kasutamine ametivõimud
kriminaalse tegevuseni ning kogu teenitud tulu konfiskeeritaks. Kui ,,räpane" raha
ükskord juba ametivõimude jaoks on muutunud raskesti tuvastatavaks, pole vaja pesijal
enam muretseda. Ühest riigist teise paigutamine on vaid üks moodus paljudest, kuidas
saab raha pesta.
Tüüpilised kriminaalid, kes harrastavad rahapesu, on narkokaubitsejad, korrumpeerunud
poliitikud, riigiametnikud, gängsterid, terroristid ja petturid. Narkokaubitsejatel on suur
vajadus headele rahapesusüsteemidele, kuna nad tegelevad eranditult ainult sularahas, mis
aga põhjustab igasuguseid logistilisi probleeme. Suured kogused sularaha mitte ainult
annaabi.ee 
