"peakontoreid" - 1 õppematerjal

RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS.

maailmas kaitsevad teatud määral oma klientide andmeid, siis ametlikuks juurdluseks nad jagavad informatsiooni. Samas on riike, mis oma seadustele tuginedes ei võimalda kliente uurida. Viimaste aastate suurimad finantsskandaalid on just selliste piirkondadega seotud, kuna kriminaalid kasutavad maksuparadiise ja offshore-piirkondasid rahapesuks ning finantsinstitutsioonid ja ettevõtted asutavad maksudelt kokku hoidmiseks maksuparadiisidesse oma peakontoreid. Finantsparadiis ei pruugi olla ainult nn maksuparadiis, vaid ka nn pangaparadiis, st riigid, kus ollakse rohkem huvitatud pangasaladuse hoidmisest kui maksude vähendamisest. Ideaalsele finantsparadiisile omased tunnused on: • seadusandlusega on pangasaladuse mittehoidmine väga rangelt karistatav; • hästi väljaarendatud turismiatraktsioonid, mis võimaldaksid õigustada suuri sularaha vooge; • ülemaailmse raha, enamasti USA dollari, kohaliku valuutana kasutamine;