Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse
Eesti infotehnoloogia kolledz
IT süsteemide arenduse õppekava
Tanel Pääro
Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse
essee
Juhendaja: Lembit Viilup
Tallinn 2013
Rahapesu on meie ümber eksisteerinud juba mõnda aega. Kõik ikka sellepärast, et
legaliseerida kriminaalsel teel teenitud ,,musta" raha. Kuid paljudel pole aimu, mida see
protsess tegelikult endast kujutab ning seepärast heidan pilgu minevikku, vaatan olevikku
ja annan ülevaate rahapesu olemusest.
Mõistet ,,rahapesu" kasutasid esmakordselt USA Riigikassa agendid 1930. aastatel, kes
püüdsid Itaalia päritolu Ameerika Ühendriikide New Yorgi organiseeritud kuritegevuse
juhtfiguuri Al Capone'i kohta süütõendeid koguda. Al Capone'il omas sadu pesumajasid,
mis tegid võimalikuks illegaalse alkoholimüügiga teenitud raha varjamise ametivõimude
ees...