Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse
Keeruline
süsteem võib hõlmata sadu pangaülekandeid välismaa pankadele/pankadelt.
Vastavalt Rahvusvahelisele Valuutafondi uuringule asuvad peamised pangad, kuhu
kantakse ,,musta raha" Panamas, Bahreinis, Kaimanisaartel, Hong Kongis,
Bahamal, Antillidel ja Singapuris.
· Maa-alune/alternatiivne pangandus. Osades Aasia riikides on hästi
väljakujunenud legaalsed alternatiiv-pangandussüsteemid, mis lubavad
dokumentatsioonita hoiuseid, väljavõtteid ja ülekandeid. Need on, tihti iidsete
juurtega, usalduse põhjal töötavad süsteemid, mis ei jäta mingisugust paberjälge ja
kõike opereeritakse väljaspool valitsuse kontrolli.
· Riiulifirmad. Tegemist on siis võlts ettevõtetega, mis eksisteerivad vaid
rahapesemise eesmärgil. Antud ettevõtted võtavad ,,musta raha" sisse, väites, et
see on firma poolt osutatud teenuste või kaupade eest
annaabi.ee 
