"pangandusorganisatsioonid" - 1 õppematerjal

RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS.

Tundes vajadust oma võrgu väljaarendamiseks, kohtusid 1995. aastal rahapesu andmebüroode esindajad Arenbergis Brüsselis ja otsustasid luua mitteametliku grupi, kelle eesmärk on kaasa aidata rahvusvahelisele koostööle. Tänasel päeval Egmont grupina tuntud, kohtuvad rahapesu andmebürood regulaarselt, leidmaks võimalusi teabevahetuseks, koolitusteks ja kogemuste vahetamiseks. Peale OECD, ÜRO, FATFi ja ELi on ka pangandusorganisatsioonid olnud seadusandluse väljatöötamise juures. Üheks selliseks on BCBS (Basel Committe of Banking Supervision), standardeid sätestav organisatsioon, kuhu kuuluvad pankade juhatuste liikmed ja keskpangad. Teiseks on IOSCO (International Organization of Securities Commissions) organisatsioon, mis ühendab väärtpaberite regulatsioonidega tegelejaid. 10