"pangakeskust" - 1 õppematerjal

MAFFIA JA TEMA VÕIM

Näiteks itaalia maffia investeerib nii linnade kinnisvarasse kui ka põllumajanduslikult kasulikku maasse. Hiina triaadid aga pumpavad raha Hongkongi filmitööstusesse ja mitmel alal tegutsevatesse ühisfirmadesse. Tõenäoliselt kõige paremaks rahapesu kohaks on arvukad maksuparadiisid kõikjal maailmas, kus ka legaalsed firmad kasutavad võimalusi maksudest kõrvale hiilimiseks. Maailmas on umbes 5 maksuparadiisi. Ainuüksi Kaimani saared kujutavad endast maailma suuruselt viiendat pangakeskust, seal on registreeritud rohkem pankasid ja firmasid kui elanikke. Legaalne ja kriminaalne tegevus pulbitseb läbipõimunult ka Bahama saartel, Briti Neitsisaartel, Bermudal, mitmel India ookeani saarel, aga ka Euroopas - Luxemburgis, Kanari saartel, Monacos, Madeiras, Gibraltaril, Maltas. Üks eelistatumaid ja prestiizhikamaid maksuparadiise on ikka Shveits. Enam kui 40 protsenti kõigist sealsetes pankades avatud kontodest kuuluvad välismaalastele. "SCARFACE" Alphonse Capone sündis 1899