Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse
Al Capone'il omas sadu pesumajasid,
mis tegid võimalikuks illegaalse alkoholimüügiga teenitud raha varjamise ametivõimude
eest. Ta presenteeris kõikides pesumajade finantsaruannetes teenitud tulu kui ausat
teenistust. Tänu sellele, et Al Capone kasutas vaid pesumaju ,,räpase" raha ,,puhtaks
pesemiseks", saigi kogu tegevus endale nimetuseks rahapesu.
Rahapesu on lihtsam kui kunagi varem. Enamus riike, kus kehtib pangasaladus seadus, on
ühendatud riikidega, kus on vastu võetud pangaaruandlus seadus. See konkreetne asjaolu
teeb võimalikuks ,,räpase" raha anonüümse paigutamise ühest riigist teisse. Niimoodi
hägustatakse raha päritolu jälgi ning ,,must raha" muutub raskesti jälitatavaks ehk nö
,,puhtaks" rahaks. Ilma seda tegemata juhataks ,,räpase raha" kasutamine ametivõimud
kriminaalse tegevuseni ning kogu teenitud tulu konfiskeeritaks. Kui ,,räpane" raha
ükskord juba ametivõimude jaoks on muutunud raskesti tuvastatavaks, pole vaja pesijal
enam muretseda
annaabi.ee 
