Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel
tehakse või kes omab üle 25% aktsiatest). Kui lepinguline kohustus täidetakse sularahas
ükskõik missuguse kliendiga, siis peab arvestama, et notaril on kohustus teavitada rahapesu
andmebürood igast tehingust, kus rahaline väärtus on üle 32 000 euro.
Notariaadiseaduse § 5 lg 2 alusel on koostatud juhend Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seaduse (RTRTS) ja Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSS) kohta. Juhendis
on lahti seletatud notaritegevused: Notar peab tulenevalt RTRTS §-dest 29 ja 30 kehtestama
kirjalikus vormis protseduurireeglid, mis sisaldab tegevusjuhendit hoolsusmeetmete
kohaldamise, andmete kogumise ja säilimise kohta ja rahapesu andmebüroo teatamiskohtuse
täitmine. Samuti on notar kohustatud tutvustama protseduurireegleid kõigile büroo töötajatele
ning tagama koolituse selle kohta. Notar peab tulenevalt RSS § 4 kohaselt rahvusvahelise
annaabi.ee 
