Pangandusõigus
Selle
puhul on õiguskaitse organite tegevus kõige aktiivsem, on võimalik välja uurida, kust
raha pärineb ja kes on raha tegelik omanik. Kõik tõkestamise meetmed ongi mõeldud
just selle jaoks, et tõkestamine peab olema sellel tasemel, et takistada esimeses faasis
rahapesu.
2. ladestamine raha on toodud juba legaalsesse käibesse, on vaja viia suhteliselt
kaugele tegelikest omanikest. Nt narkokulleritest. Tehakse ülekandeid. Algselt tehakse
suur sissemakse panka. Ja siis ülekanded. Erinevaid teenuseid võidakse tarbida
sellepärast, et näidata, kuhu raha kulus. Eriti olulised on esitajaaktsiad.
3. kui ollakse kindlad, et tegelikku päritolu on raske kindlaks teha. Rahapesijad on
kindlad, et nüüd on raha nii palju pestud, et nüüd võime katteoperatsioonid ära
lõpetada.
Intergreerimine ettevõtteid hakatakse kokku ostma, kallid autod, jahid jne
annaabi.ee 
