Ilma seda tegemata juhataks ,,räpase raha" kasutamine ametivõimud kriminaalse tegevuseni ning kogu teenitud tulu konfiskeeritaks. Kui ,,räpane" raha ükskord juba ametivõimude jaoks on muutunud raskesti tuvastatavaks, pole vaja pesijal enam muretseda. Ühest riigist teise paigutamine on vaid üks moodus paljudest, kuidas saab raha pesta. Tüüpilised kriminaalid, kes harrastavad rahapesu, on narkokaubitsejad, korrumpeerunud poliitikud, riigiametnikud, gängsterid, terroristid ja petturid. Narkokaubitsejatel on suur vajadus headele rahapesusüsteemidele, kuna nad tegelevad eranditult ainult sularahas, mis aga põhjustab igasuguseid logistilisi probleeme. Suured kogused sularaha mitte ainult tõmba ametivõimude tähelepanu, vaid on ka väga rasked. Näiteks, 1 miljoni väärtuses kokaiini kaalub ligikaudu 20 kilogrammi, kusjuures üks miljon dollarit kaalub 116 kilogrammi. Eelnevalt sai mainitud, kuidas rahapesu umbmääraselt käib, kuid nüüd ma soovin sukelduda veidi detailidesse
annaabi.ee 
