"moneyvali" - 1 õppematerjal

MIS ON RAHAPESU JA MIKS SELLE VASTU VÕIDELDAKSED?

muutunud ning tänaseks päevaks saavutanud ülemaailmse tähtsuse ning järjest püütakse täiustada riikidevahelist koostööd. Nii nagu majandus on globaliseerunud, on ka kuritegevus muutunud riikideüleseks ning rahapesuskeemid muutuvad üha keerulisemaks.On kaks rahvusvahelist rahapesuga võitlevat organisatsiooni: FATF (Financial Action Task Force) ja Moneyval. Neist viimane on Euroopa Nõukogu ekspertkomitee ja ka Eesti on Moneyvali liige. 4 Nagu juba Al Caponei juhtum näitas, on rahapesu alati ühte otsapidi seaotud maksmata maksudega. Kuritegelikud viisid vara kokkuajamiseks on eelkõige narkoäri, inimkauban- dus, illegaalne relvaäri, aga ka kõik muud tegevused, mis on seadusega karistatavad. Siin ei ole kahtlustki, et teenitud vara tegelik päritolu peab jääma saladuseks ja kuidagi tuleb