RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS.
kasusaaja asukohamaaks ei pruugi olla rahapesu toimumise riik. Samuti tugineb rahapesu
tõkestamine tugevalt rahvusvahelistele standarditele ja korraldustele ning ka kontrollile. Töö
viimases osas annan võimalikult hea ülevaate sellest, mis seisu on tänaseks päevaks jõutud nii
rahapesu kui selle tõkestamisega.
3
1. RAHAPESU OLEMUS
Rahapesu on mittelegaalsel teel omandatud rahaliste vahendite või vara muutmine legaalseks
rahaks või siis vahenditeks. Tavaliselt on selline ebaseaduslike tulude rahapesu seotud
kuritegudega, mis toovad sisse märkimisväärselt suurt tulu, nagu näiteks narkokaubandus,
väljapressimine, prostitutsioon ja inimkaubandus. Lisaks seostatakse rahapesu skeemidega
tihtipeale kuritegusid, nagu pettus, siseringitehingud ja maksudest kõrvalehoidumine. Viimasel
annaabi.ee 
