RAHAPESU, MIS SEE ON JA KUIDAS SEDA REAALSELT TEOSTATAKSE. VÕIMALUSED SELLE TAKISTAMISEKS.
kriminaalid kasutavad maksuparadiise ja offshore-piirkondasid rahapesuks ning
finantsinstitutsioonid ja ettevõtted asutavad maksudelt kokku hoidmiseks maksuparadiisidesse
oma peakontoreid. Finantsparadiis ei pruugi olla ainult nn maksuparadiis, vaid ka nn
pangaparadiis, st riigid, kus ollakse rohkem huvitatud pangasaladuse hoidmisest kui maksude
vähendamisest. Ideaalsele finantsparadiisile omased tunnused on:
• seadusandlusega on pangasaladuse mittehoidmine väga rangelt karistatav;
• hästi väljaarendatud turismiatraktsioonid, mis võimaldaksid õigustada suuri sularaha vooge;
• ülemaailmse raha, enamasti USA dollari, kohaliku valuutana kasutamine;
• valitsus on väliste survete suhtes küllaltki hästi kaitstud.
Sellistesse piirkondadesse asutatud ettevõtted (offshore-pangad, kindlustusfirmad jne)
võimaldavad raha „ümbertöötlemist“ kõikides rahapesu faasides – paigutamisel, kihitamisel ja
lõimimisel
annaabi.ee 
