Pangandusõigus
seal ei olegi nagu enam pangasaladust.
Kes peavad rahapesu tõkestama ja selleks meetmed:
Finantssektor
Valuutavahetajad (100 000 krooni)
Sularaha siirdamise teenuse pakkujad (Eesti Post iga isiku kohta, kes ka 10 krooni saadab)
Hasartmängude ja loteriide korraldajad. (Kasiinod, kui võit ületab 15 000 krooni, peab nime
kirja panema)
Kinnisvara tehingute vahendajad ja sooritajad
Isikud, kes kauplevad väärismetallidega
Audiitorid
Notarid ja advokaadid
Raamatupidamisteenuse ja maksustamisteenuse alal nõustamist pakkuvad ettevõtjad
Muud ettevõtjad.
Põhimõtteliselt on tegemist kahe andmeväljaga, mis rahapesu tõkestamiseks tuleb täita.
Kõigepealt tuleb tuvastada isik ja teiseks tuleb konkreetse tehingu kohta andmed saada ja
säilitada. Neid andmeid tuleb hoida koos muude raamatupidamisdokumentidega 5 aastat.
Kuidas neid andmeid kirja pannakse? See on enda valida. Peab lihtsalt kõik kirja panema.
annaabi.ee 
