Notari roll rahapesu ja terrorismi tõkestamisel
õiguslike raamdokumente, standtardeid ja juhiseid. Ning nende regulatsioonide ja juhiste
eesmärk on finantssüsteemi usaldusväärsuse, stabiilsuse kindlustamine ja nende kaitse.
Ebaseaduslikul teel saadud raha legaliseerimiseks kasutatakse aga ka muid tegevusi, üks
võimalus on ära kasutada elukutseid, mis on avatud mitmesugustele keerukatele tehingutele
iseseisva nõustaja näol. Rahapesu vastu kaitsetu elukutse on näiteks kinnisvaramaaklerid,
maksukonsultandid ja notarid, kes osalevad teatud tehingutes nõustajatena ja sageli kannavad
ülisuurt vastutust.
Eestis on välja töötatud seadused: Notariaadiseadus ning Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seadus. Mis aitab notaril teatud olukorras välja tulla. Kui notar teeb
ametitoiminguid ning tal tekib rahapesu või terrorismi rahastamis kahtlus, siis on tal õigus
ametitoimingu tegemistest keelduda ning kohustus teavitada rahapesu andmebürood
annaabi.ee 
